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En Malta, las regulaciones sobre el blanqueo de capitales se encuentran en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (AMLD) y en su reglamento. Estas regulaciones establecen las obligaciones de las empresas y profesionales en la prevención del blanqueo de capitales, incluyendo la identificación de los clientes, el monitoreo de las transacciones y la presentación de informes sospechosos.
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Respuesta: Su abogado que hable español en Londres está sujeto a las mismas leyes de confidencialidad que cualquier otro abogado en el Reino Unido.
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Durante la etapa de juicio, el abogado puede preparar la estrategia de defensa y representar a su cliente en todas las audiencias y sesiones judiciales. También puede realizar interrogatorios a testigos, presentar pruebas a favor de su cliente y argumentar legalmente en contra de la acusación.
Contar con un abogado que hable nuestro idioma es fundamental para gar anti zar que comprendamos completamente nuestro caso y que podamos expresar nuestras preocupaciones y preguntas con facilidad.
Sin embargo, la buena noticia es que hay abogado s en Inglaterra que habla n español y están dispuestos a prestar sus servicios a la comunidad hispano habla nte.
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